Ini bukanlah satu minggu yang baik untuk pertukaran kripto Rusia, Garantex.
Pertama, pada hari Khamis, pengeluar stablecoin Tether menghalang akses ke dompet Garantex yang memegang kira-kira $28 juta dana pertukaran kripto. Pada hari yang sama, operasi undang-undang antarabangsa yang dipimpin oleh Secret Service AS menyita laman web rasmi Garantex. Pada masa itu, Garantex tidak menyebut apa-apa mengenai operasi ini dalam saluran Telegram rasmi; sebaliknya, syarikat tersebut mengumumkan bahawa ia "menangguhkan semua perkhidmatan, termasuk pengeluaran kripto."
Kemudian, pada hari Jumaat, Jabatan Keadilan AS mengumumkan tuduhan terhadap dua pentadbir pertukaran itu, Aleksej Besciokov, dan Aleksandr Mira Serda, menuduh pasangan itu memudahkan pengubahan wang haram di platform mereka bagi pihak penjenayah siber dan pengganas. Peguam AS juga mengatakan ia telah membekukan lebih daripada $26 juta dalam Tether dan Bitcoin yang digunakan untuk pembentukan wang haram, yang menjelaskan apa yang berlaku dengan dompet Tether.
Pada Sabtu, Garantex menawarkan jalan keluar kepada pelanggannya - dengan syarat tertentu.
Untuk mengenali tindakan undang-undang, Garantex menerbitkan pengumuman di saluran Telegram rasmi mengatakan ia telah "memajukan penyelesaian untuk aset yang disekat," dan menjemput pelangan dengan baki akaun positif "ke mesyuarat peribadi di pejabat kami di Moscow," mengikut terjemahan mesin.
Garatex berkata ia akan bermula "mesyuarat bersemuka" di pejabatnya mulai Isnin, dan meminta pelanggan untuk tiba "dengan telefon yang dihubungkan dengan akaun tersebut dan dengan akses kepada e-mel anda," kerana syarikat "mungkin perlu menghantar kod pengesahan kepada anda," kata pengumumannya.
Permintaan syarikat itu tidak lazim, dalam dunia yang sangat menghargai anonymiti seperti dunia kripto. Muncul di pejabat syarikat yang telah dikenakan sekatan oleh kerajaan AS dan Kesatuan Eropah membawa risiko yang sukar untuk dijangka kepada pelanggan, tidak termasuk risiko daripada kerajaan Rusia itu sendiri, dan pada ketika ini tiada jaminan bahawa Garantex akan dapat mengembalikan wang kepada pelanggan.
Tidak jelas berapa ramai pelanggan Garantex, tetapi pertukaran tersebut telah memproses lebih daripada $96 bilion dalam transaksi kriptografi sejak 2019, menurut DOJ. Garantex kemungkinan mempunyai bilangan pelanggan yang besar, ramai daripada mereka tidak tinggal di dekat Moscow.
Garantex tidak memberi respons kepada permintaan untuk komen.
